ИА АБНА: румынский банк First Bank и компания GC Flowers согласились выплатить 862318 долларов Управлению по контролю за иностранными активами США (OFAC), чтобы разрешить спор связанный с нарушением санкций против Ирана и Сирии.
JC Flowers - американская инвестиционная компания, которой принадлежит First Bank Румынии. В 2018 году компания выкупила контрольный пакет акций банка.
В начале 2019 года Национальный банк Румынии, надзорный орган над First Bank, представил сделку в долларах США, которую заключил First Bank для перевозки древесины из Румынии в Сирию. Первоначально First Bank начал пятилетний обзор, чтобы предотвратить любые другие запрещенные транзакции. По завершении проверки First Bank добровольно уведомил OFAC и сотрудничал со следствием.
В общей сложности First Bank осуществил 98 банковских транзакций через банки США на сумму 3,5 миллионов долларов в пользу физических и юридических лиц, находящихся в Иране и Сирии.
342/